前海大世纪投资控股(深圳)有限公司疯狂诈骗宝来网30万报告费

 前海大世纪投资控股(深圳)有限公司疯狂诈骗宝来网30万报告费 曾有都市晚报、新闻网记者在采访中报道,几乎所有失联的投资公司都是“五证齐全”,注册资金都在5000万元以上。

不代表合法经营,也不代表资金实力雄厚,现在都是认缴制。 

金汇财富(北京)投资有限公司是老骗子了,现在换一个壳接着骗,换汤不换药,证照齐全、装修豪华。

通微信和我联系上: 当时我们的电话打过去,对方热情得很,表示各行各业均可融资,有抵押物可做债权抵押融资,没有抵押物也可以融资,用股权做质押融资,一样可以操作,公司对项目的合作方式有很多种,关于费用问题,只须负责考察人员的差旅费用,让我们放心。

忽悠我们说,由于不了解项目情况,先要求你把项目资料先发过去,先审核一下(其实就是装模作样的走个过程提高真实度),第二天下午就回复我们说,项目审核已经通过,公司有合作意向,可邀请项目负责人过来加深沟通,洽谈具体事谊,促进项目合作进程,还给我们发了一张商务邀请函,让我赶紧联系企业法人,抓紧时间过来。

我们公司老总当时高兴得不得了,第二天坐飞机赶过去,到公司后,说是安排了公司专门负责项目的老总和你谈,我在其中旁听,谈来谈去,大体的意思就是项目符合公司投资方向及初步条件要求,可以安排考察人员实地考察,然后说了说操作流程,根本没有谈过项目的具体问题,半个小时都没有就谈完了,让我们发考察邀请函。 

还有一些骗子投资公司是让什么投资部的老总,来跟你口若悬河地谈骗子公司的成功案例,成功案例的资料有借贷合同、放款凭证等,这一切皆是复印件,后证实均系造假。

然后跟我们谈项目的优缺点,谈来谈去,就是我们这个项目符合融资要求,利率有浮动的空间,额度有上调的可能。 

而今的互联网传媒高度发达,与我们的大力的曝光,骗子公司也跟着换了花样,前期可能不会要求你交考察费用,会叫你买往返机票和接待,没有办法,我们企业融资心切,只有交钱或订往返机票,发考察邀请函。

《装模作样的考察》 2、3天后,骗子们电话通知我们明天到项目地来考察,请接待。 第二天,他们来2个人,趾高气扬、装模作样的要看企业的各种证照原件,然后拍照。 随后到项目上去看,咔咔拍照,东问问西看看,装作要深入考察的模样。偶尔提点尖锐的问题,弄得我们紧张得不得了。 剩下的时间是吃饭喝酒,如果觉得企业方好忽悠,然后会要求去夜总会唱歌找小姐。住宿要住好宾馆。第二天分别时骗子们肯定项目不错,融资成功的可能性比较大。 考察过后,大概4/5天,电话通知我们项目已经上会,成功立项了,安排好时间过去签定项目合作意向协议,骗子们这时候才告诉你需要补充一些资料。

《评估报告诈骗》 骗子公司考察人员回来之后,通过和项目方的沟通了解,如果项目方多次受骗和他们套路差不多,他们又会换套路了,设计各种名称的报告,就是让你各种名义的花钱,不花钱没得商量,再加上已经签订了《项目合作意向协议书》,心存晓幸,骗子抓住融资人的心理展开攻势。 

骗子们的理由:“把你们企业的项目前景收益进行评估以后用项目本身作为抵押贷款”。融资人听了骗子们这样“合情合理”的要求,似乎也讲不出来什么理由来,大多数的人认为这是应该做的,不然投资人怎么可以放心‘投资呢’?

就在这样“合情合理”的情况下,骗取高达几万-几十万元的评估费用,甚至更多,评估公司跟他们根本就是一伙的,钱他们两家分了,企业如果付了这些的钱,就意味着陷入泥潭深渊,一环接一环设计好的骗局,让你无法自拔。

《虚假的律师尽调》 其实所谓派“律师尽调”考察核实,为了表现他们是比较正规的公司,骗子们就会再去个人还要带个专业的律师到项目地进行所谓的复察,同时还会暗示你必须做一些“工作”以后项目就会顺利通过。

骗子们还要做一个《律师资信调查报告》,就是律师装模作样的查看企业的《营业执照》等资料,其实他们都是一伙的。 

《设计担保骗局》 设计担保陷阱,把你的融资项目移到了所谓的担保公司,也就是这帮骗子合伙的,骗子的谎言是:“由于是第一次合作,首批的投资款为了降低我们投资风险,需要担保公司担保,第二批就不要担保了,我们就可以直接把款项汇入你的帐户上”。

如果你进入这个圈套,“担保公司”会和融资人签订一份《融资担保合同书》,其担保费按“融资”金额2.5-3%收取。

骗子们早已读透融资人的心理活动,此时受害人感觉到只有最后这一步了,如果放弃以上所花费的钱全部泡汤,继续下去很有可能会成功的。

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