菠菜理财与众多非法集资平台关联

 

平台曝光
平台名称: 菠菜理财
平台网址: https://www.bocailicai.cn/
曝光原因: 股东关联
未完全统计雷潮出问题的平台中和菠菜理财有联系的一共有6家,其中以合盘金服体量最大,另外几家是金蜂财富、网格金服、巨人理财、巨潮财富和宏亚金融。
菠菜理财实际控制人:
菠菜理财与高溪财富由同一家公司运营,该公司为上海高溪金融信息服务公司,菠菜理财就是高溪财富的APP理财端。
 
 

合盘金融实际控制人:

合盘金融在2017年9月4日发生了一次重大股权变更,原法人陈志生只保留创始人身份,和其他小股东与上海合盘实业有限公司基本退出,实际控制人 变成了上海众鼎实业有限公司,而这家公司的大股东是 张哲仁。所以合盘金服的实际控制人是张哲仁。

1、金蜂财富:

金蜂财富的运营主体是上海豪沃金融信息服务有限公司,该公司的股东中食实业(上海)有限公司,同时也是孚汇资产管理(上海)有限公司的股东。而孚汇资产管理(上海)有限公司的法人张哲仁同时是合盘金服的实际控制人。


金蜂财富和合盘金融的关系

 

2、网格金服

网格金服的大股东为中食实业(上海)有限公司,股权占比70%。显而易见,合盘金融和网格金服的关系如下图;


合盘金融和网格金服的关系

 

3、巨人理财

前法人是董文栋,之前在合盘金服任监事,而巨人理财现监事陈文达,曾在合盘金服担任法人。董文栋为法人的企业“上海日益互联网科技有限公司”为合盘金服平台上的借款企业提供担保。巨人理财和合盘金服关系如下;


巨人理财和合盘金服关系

 

4、巨潮金融和宏亚金融

巨潮金融在7月17号清盘。巨潮金融股东信息变显示,该平台前股东为上海犇序实业有限公司,退出时间为2018年4月24日。上海犇序实业有限公司的对外投资;高溪财富。高溪财富是合盘金融前法人100%控股的平台。

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宏亚金融在7月20号发布公告提现困难。宏亚金融以国资自居,是上海犇序实业有限公司全资控股。由此可见巨潮金融和宏亚金融与合盘金服关系如下:


巨潮金融和宏亚金融与合盘金服的关系

 

6家平台有千丝万缕的联系,并且接连跑路,防不胜防,P2P套路太深了,谁还敢投?

鲜果网(xaniguo.com)

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