控告上海华通铂银交易市场有限公司违法、违规经营诈骗

 

开户账号1


开户账号2


2017年11月,我被一个网友介绍认识了网名叫王府老五的人并加了微信,他以讲解股票知识为名,开设“谈股论金”直播间,用股票知识骗取我的信任,再以股市有庄家难以挣钱,对直播间的人进行洗脑,不断晒收益,夸大收益,不提风险,不断说上海华通铂银交易和股市一样,是国家承认的正规平台,资金第三方存管,安全合法合规,比股票好操作,买涨买跌都行,他一定会带大家挣钱弥补股市亏损。在他的蛊惑下,我在他介绍到群里的客服帮助下下载了上海华通平台的交易软件并开了户,我的账号是010000000***,从此开始被骗。2017年11月—2018年3月,本人共入金55万元,几单下来已赔了32万。期间网上又有个网名叫卫国的开设的“博股论金”直播间每天从早晨9点到晚上11点几个人轮流讲解白银的当下操作与技术分析,在他的迷惑下,我在2017年12月份又开了030000000****的账户并入金20余万做交易,又被骗了4万多。开始我以为是自己投资失利,但是当我了解到通过上海华通平台炒白银的人都是血本无归后,我才意识到这根本就是个坑骗人的陷阱,是一种非常恶劣的欺诈行为。
我所掌握的上海华通铂银交易市场有限公司欺骗交易客户证据如下:
1、没有国务院、省政府或证监会批文,上海华通平台从事的是非法交易。上海华通声称有1999年国家经贸委的批文,但经贸委同意的是华通有色金属现货批发市场组织白银上市交易,并没有同意上海华通铂银交易市场有限公司从事现货白银交易。该批文批复的根本不是现在的华通公司。退一步讲,即便该公司有现货交易的批文,根据商务部、中国人民银行、证券监督管理委员会令2013第3号商品现货市场交易特别规定(试行)第二章第九条 商品现货市场交易可以采用下列方式:(一)协议交易;(二)单向竞价交易;该公司实际交易模式为双向交易,并不以实物交割为目的,交易对象不是实物,仅为赚取差价谋取利润,正符合期货交易模式。因此该公司违反国家法律法规。
2、违反国发【2011】38号、国办发【2012】37号文件, “任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易”。在上海华通的交易行为中,并没有任何白银实物交割,实际是打着“现货交易”的名义进行的是“电子期货交易”进行非法经营,违反了国家强制性的行政法规。经本人在证监会查询,该交易平台为不合法平台,根本不具备期货业务资质。
3、该公司这种与投资者对赌、保证赢利、喊单操作的行为本身就是违规行为。所谓的喊单老师王老五与卫国等人没有注册分析师职业资格,引导投资者频繁交易吃手续费,而且王老五不设置止损,一直喊反单,并不断诱骗投资者加仓入金,重仓买单,特别是王老五让我们一次抗单100多个点位,导致大亏损,这是典型的代客理财行为。
4、资金非银行第三方存管。三方存管的资金保管应该是在银行一个被监管的过渡账户上 ,但投资者资金并未通过银行转入第三方监管,而是通过银联、数码批发、中国金融中心等支付端口直接进了平台账户,银联等支付公司不是第三方托管银行,而仅是个转账支付接口,不做任何资金监控,交易平台可以随意挪用保证金,涉嫌洗黑钱。
5、没有履行开户协议。“风险揭示书”、“交易规则”、“客户协议书”及合同均没有签定,也没有向用户告知风险,只是一味的夸大盈利,开户只需身份证、开户邀请码、姓名和手机号码。
6、早在2017年的6月,上海市商务委就对上海华通铂银交易市场有限公司作出了“停止开新户、停止交易进行整顿”的决定,但该公司仍然顶风作案,隐瞒其已被商务委整顿,不得开新户和进行交易的情况,继续以“高收益、低风险”的噱头引导大家开户和进行交易,而广大参与者被蒙在鼓中,稀里糊涂跟着做,致使越做亏损越大。本人就是在不知晓相关情况、也未接到任何提示和通知的情况下,于2017年11月起,在王老五和卫国的洗脑和蛊惑下,在上海华通平台开户,并在此后短短的几个月间(2017年11月—2018年3月)亏损36余万元。
我已携我所持有的所有证据材料向当地公安局报案。嘀嗒团(didatua.com)

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