万利盈拓深圳投资融资诈骗消费者

 

经多方证实万利盈拓发展(深圳)有限公司与前海一港通金融控股(深圳)有限公司两家公司以同一伙人经营,本质为同一家公司。本人谢学勇(电话为13368561518),现本人口述万利盈拓投资发展(深圳)有限公司,前海一港通金融控股(深圳)有限公司诈骗我司贵州省石阡县盛达房地产开发有限公司50余万元的详细经过:

2017年11月份,我公司由于要开发自家经营的酒店旁边地段的房地产项目,欠缺资金。当时一个姓陈的朋友说他认识一个朋友在深圳是做项目投资的。于是我们把基础项目资料发过去对方,姓陈的朋友说那个投资公司回复这个项目很好,需要我们过去面谈。接着我们就约定好2017年12月13日,我们一行三人来到前海一港金融控股(深圳)有限公司,来接待我们的是一个姓唐的女士(她自称唐果,实名不为人知),唐果的电话为15728528717 。

在他们公司等了几分钟,唐果介绍了他们的副总,名片上叫王修强(真实姓名,不得知,当时使用电话为13715191617,此电话目前已经停机),职务是副总经理。当时在和王修强简单的聊了下我司的项目概况后,王修强当即表示,这个项目比较符合他们公司的投资标准,符合未来收益的要求,达到投资标准当即愿意跟我们签订一份投资合作意向书。双方还各自盖了公章。接着王修强说,让我们回去等消息,他们这边需要过去实地考察一下。

几日后,王修强和唐果两人一行就飞到贵阳,我亲自开车过去接他们过来我的酒店。到了酒店已经是下午5点左右了,然后我这边开始款待他们,开了4瓶茅台,两瓶红酒。印象比较深刻王修强和唐果的酒量都还真不错,一顿饭差不多吃了有8000块。吃完就去唱歌,给王修强和唐果伺候的毕恭毕敬!一晚上的招待,王修强和唐果没有说一句关于项目,关于工作,就天南地北的胡扯,喝酒,唱歌。唱歌差不多花了又有4000块。然后就把他们送到我酒店里休息。

可能那天晚上王修强真的喝蛮多的茅台酒,直到第二天中午11点,他才电话叫我去,我一点都不敢怠慢,赶紧过来。我表示先去吃个午饭,然后再去看项目,他说先去看项目吧,饭不要紧。这里表现的还是比较像正经投资人的样子。于是我带他们两人来到项目地,他们两人问了差不多不超过5个问题,并且这些问题上次我们去他公司见面的时候他们就已经问过了,唐果拿出手机拍了点照片,说是要回去公司上会的时候需要用到,然后就说下午要早点回去。当时我就想,现在投资人考察就这么简单的么,但是考虑到我的项目土地是确实放在这边,我也就没有多想。到了机场,唐果也没有客气,直接说要差旅费8000,本着不得罪投资人的心态我按照唐果的要求给了8000块现金(实际两人的差旅费最多6000)。

三天后,王修强给我发了一个商务函,主要内容是需要我公司做一个项目投资价值数据分析报告,当时王修强说这个报告目的是为了分析项目风险以及收益价值,并且还声称做这样报告的公司他们公司不提供,不参与,为了避嫌。还要求我们不要在深圳以及贵州地区找,要求是只要有中国招商研究院颁发的数据分析资质的事务所就可以,只要风险评级到达投资标准就可以马上放款。

接下来我们就按照他们的要求开始在网上找有这样资质的数据分析事务所,一搜索还真是一大把,结果找了5家提供给王修强公司审核,审核的结果是上海恒夏企业管理有限公司符合他们的要求。于是我们就开始跟恒夏企业管理谈报告费用,经过多次磋商最终确定这一份报告的价格高达21万。经过王修强以及唐果的再三保证,软磨硬泡多日后,我开始动摇。考虑到他们的一再表示,看好我的项目前景,我们打了预付款8万给上海恒夏企业管理有限公司,仅仅4天后,上海那边就发过来报告的电子版,按照王修强的要求,电子版出来要先给他公司审核,达到投资标准等级后再付尾款出正式的书,当时我还感觉这个王修强还是挺靠谱,凡事都为我们着想。一天后,王修强电话过来一副高兴的口吻说,评估结果没有问题,符合投资标准,让我速度付尾款出正式的装订报告,寄到他们公司,并且承诺一个礼拜内左右可以下款了。

接着,我就给上海的数据分析公司打了13万,两天后我收到了那份价值21万的报告,像书一样的一本,洋洋洒洒的写了有200页,仔细看看里面的内容,全部都是从网上摘录,没有任何实质性的有价值分析,我真不知道这样的分析有什么作用,由于王修强的一再承诺做了报告,报告达到投资标准后一定会很快下款,如果达到投资标准他们公司不能下款的话,他们公司会全额退还报告费用。我也暂时打消了顾虑。

我本以为事情真的会像王修强说的那样,一个礼拜后我们能收到他们公司1.3亿的投资。然后这只是本以为。

我在漫长而又煎熬的等待中过来一个礼拜,等来的不是1.3亿的投资,而是他们的商务函。商务函的大义简介明了:需要再出具一份律师尽职调查报告。我电话过去问王修强,为什么跟事先承诺的背道而驰!他说这是公司股东要求的,每个项目方放款前必须要进行法务调查,这个做律师尽调报告的事务所由他们公司认可指定。

按照王修强给的联系方式,我电话了北京恒拓律师事务所,一询问做律师尽职调查报告的费用,真是让我开了眼界,报告要24万。我跟王修强说我没有这么多钱做这份报告。这时候,唐果电话我说,我前面已经花了21万做了分析报告,现在如果放弃的话太可惜了。一天后,王修强再次电话我,说如果我这边钱不够,他这边愿意自己拿5万出来,帮我完成这份报告。

虽然王修强这么说,但我还是觉得这笔钱太多,于是我带着另外两个朋友一行第二次来到他们公司协商,跟王修强约好见面的时间面谈。另行前,唐果电话我说,为了项目能够尽快的往前推进,让我带点土特产过来。当时考虑到我已经花了21万,不想得罪他们,于是我硬着头皮买了12瓶茅台,10条香烟。烟酒共计花费4万元。

到了他们公司,没看到王修强,打电话多次不接,好不容易接了,说我这个项目现在已经进行到最后的风控阶段由他们公司的宋总负责,有什么问题跟宋总沟通。(宋总全名不知,电话13682664535,此电话依然在用)。跟宋总聊到最后,也没有任何实质性结果,就是要求做律师尽职调查报告,并且宋总表示,他是风控部,也是放款的最后一步,只要律师尽调没有发现我个人或者公司没有重大的债务纠纷,就可以马上放款,不会再有其他费用。

抱着死马当活马医的心态,我接受了王修强的建议,我分两批打了19万到北京恒拓律师事务所,做了一份律师尽职调查报告,王修强自称帮我垫了5万。从北京来的两个律师的到我项目地查资料,结果也没有任何重大债务法律障碍。为此我还付了两个律师8000元的差旅费。这份律师尽职调查报告我花了19万8000元。 

 

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