曝光上海找银网络科技有限公司诈骗 诱骗客户进入该公司进行现货白银交易

 我是被上海华通铂银交易市场有限公司及其同伙033会员单位厦门国润资产管理有限公司诱骗入该公司进行现货白银交易的客户,交易账户:033000008135。(2017年3月,厦门国润集团旗下的业务员骗子(微信号:yangxlwd)以婚恋交友为诱饵,加了我友,逐渐骗取本人信任后,晒盈利图,诱骗本人入局上海华通铂银做现货白银交易),后得知此平台是国家严厉打击的非法金融诈骗平台,本人在此揭发其罪行:

(1)团伙声称上海华通铂银是正规白银交易所,并冒充分析师喊单,通过电话,微信,指导我买卖操作白银交易,夸大盈利,隐瞒风险,在线开户,隐藏开户合同,导致本人在几个交易日损失11万5千多。

(2)上海华通铂银及033会员单位厦门国润,使用未经任何等级备案的自制虚假电子盘软件,远程操控顾客账户,通过所谓分析师指导,恶意欺骗,持单过夜,锁仓等手段,频繁操作买卖与客户进行对赌,将被骗者资金通过“投资亏损”假象非法占为己有(但产生亏损后,喊单骗子鼓励加金,诱导翻本,平台和会员单位是庄家,后台操纵,对赌交易,我们亏损就是该公司非法盈利,另投资变成无底洞,永远无法交割到实物白银)。

(3)非法经营:上海华通不是国家正式批准成立的期货交易市场,其033会员单位厦门国润更是没有经营证劵、期货交易的资格。上海华通并不在证监会明确的国内合法八家期货交易所之内。其使用的08年被吊销的现货白银批文(华通有色金属现货中心批发市场),与上海华通铂银交易市场有限公司,貌似一家,实际是不相干的两个法律主体。实属无证经营。

(4)虚假第三方托管:客户入金后,款项直接转到了该公司账下,一些受害者资金转向了可口可乐,平安银行等,涉嫌洗钱。并无真正第三方托管。后经查银行流水现实,本人资金直接被划入了上海华通的建行账号。

(5)上海华通在线上开展的白银电子盘交易,实行的是:买空卖空,标准化合约T+0,集中交易,保证金杠杆交易,对冲交易,无现货交割,未来交付。其交易目的:并非实际交付现货,而是赚取差价。其交易功能:并非促进商品流通,而是进行投资。名为现货,却恰好符合国发【2011】38号文中命令禁止的行为,实质是通过电子盘无法交割实物色期货模式套取广大受害群众钱财。

为逃避国家打击金融网络诈骗,及众多受害者的追讨,上海华通铂银成立了全资子公司“上海找银网络有限公司”同一法人,与上海华通在同一办公地址,法人都是倪**。

上海华通铂银交易市场有限公司:

注册地址:上海普陀区中山北路2650号联合大厦17楼B05室

经营地址1.上海市普陀区安远路128号平高国际广场9层03-05室

经营地址2.上海市浦东新区东三里桥路1018号 A座8楼

上海找银网络科技有限公司:

注册地址:普陀区宜昌路458弄5楼513室

经营地址1:上海市普陀区安远路128号平高国际广场9层03-05室

经营地址1:上海市浦东新区东三里桥路1018号A座8楼

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